Bukit Aman CCID负责人表示，38亿令吉被诈骗集团转移到海外

　　

　　

　　吉隆坡:总共38亿令吉通过15个贸易实体被转移到43个国家的银行账户，这些实体被认为是骗子设立的空壳公司。

　　武吉安曼商业犯罪调查部(CCID)主任Comm Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf表示，这些交易是从2021年到2023年底进行的。

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　　“我们认为转移的资金是来自骗局的不义之财。这些公司被诈骗集团用来转移被骗受害者收到的资金。

　　周日(3月3日)，他在推出Semak Mule 2.0门户网站和应用程序后的新闻发布会上说:“这是骗子们最新的伎俩，他们通过设立空壳公司将资金转移到海外。”

　　他说，诈骗集团选择使用这种策略，使大笔资金能够不受限制地更频繁地转移到海外。

　　“例如，有一家据称从事电子产品贸易的公司向海外转移了19亿令吉。我们认为公司背后是骗子，因为他们的资金和利润无法核实。”

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　　拉姆利表示，在被确定的15家公司中，有些公司甚至连董事会都没有意识到该公司是一家被诈骗集团利用的骡子公司或空壳公司。

　　“还有一家公司，一旦资金完全转移到另一个国家，就几乎完全关闭了业务。

　　“即使公司仍然存在，它也会处于休眠状态，”他说。

　　拉姆利说，有必要在设立企业方面实施更严格的程序和要求。

　　他补充说:“相关部门也应该考虑检查犯罪和财务记录等要求。”

　　拉姆利表示，在任何公司或企业开设银行账户之前，还应该实施更严格的规章制度。

　　“我们希望政府能够考虑实施新加坡政府引入的共同责任框架，以遏制网络钓鱼诈骗。

　　他说:“通过这个框架，未能发挥作用的金融机构有责任赔偿受害者所遭受的损失。”

　　与此同时，在Semakmule 2.0门户网站上，Comm Ramli表示，空壳公司的出现要求该门户网站进行改进，列出诈骗集团使用的空壳公司的名称。

　　“用户将能够搜索可能涉及商业犯罪，尤其是诈骗的公司。它将帮助用户决定是否进行特定的交易。到目前为止，已有107家公司在该门户网站上市。”

　　Semakmule门户网站最初于2020年推出;上面列出了诈骗集团使用的幕后账户和电话号码。

　　到目前为止，该门户网站上已经列出了19.3万个假账户和16.4万个骗子使用的电话号码。

　　他说:“大约有2490万访客登录了该门户网站，其中约190万的搜索结果是积极的，这意味着骡子账户的交易被阻止了。”

　　Comm Ramli希望公众能够充分利用改进后的Semakmule门户网站，以防止成为诈骗的受害者。

　　“我们绝不会放松打击诈骗集团的执法工作，但我们希望市民能保持警惕，发挥自己的作用。”其中一种谨慎的方法是使用Semakmule门户网站检查和核实银行账户、公司和电话号码。”

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